Regulatory Control Analyst (m/w/d)

Regulatory Control Analyst (m/w/d) in Berlin

Nutzen Sie die Möglichkeit, als Regulatory Control Analyst (m/w/d) bei einer der größten Universalbanken Deutschlands durchzustarten!

Aufgaben

Als Regulatory Control Analyst (m/w/d) im Bereich Monitoring & Screening führen Sie Kontrollen zur Erkennung und Minimierung von Geldwäscherisiken durch. Dabei unterstützen Sie die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und sichern die Integrität der Bank im Bereich Anti Financial Crime (AFC).

• Sicherstellung der Einhaltung des definierten Kontrollrahmens und der Qualitätsstandards
• Gewährleistung einer hohen operativen Qualität und eines ausgeprägten Risikobewusstseins
• Einhaltung klar definierter Prozesse, Richtlinien und Eskalationswege
• Prüfung systemgenerierter Alerts und Identifikation relevanter Treffer
• Weiterleitung relevanter Alerts an die zuständigen Geschäftseinheiten inklusive Handlungsempfehlungen
• Meldung von Verdachtsfällen an die zuständigen Behörden (SAR - Suspicious Activity Report)
• Durchführung von Untersuchungen auf den Ebenen L1 bis L3 sowie von SAR-Untersuchungen

DAS BRINGEN SIE MIT

• Kenntnisse in der Geldwäscheprävention (AML) und regulatorischen Anforderungen im Bankensektor
• Erfahrung in der Analyse von Transaktionsdaten und Bearbeitung von Compliance-Alerts
• Vertrautheit mit Monitoring- und Screening-Systemen sowie bankinternen Kontrollprozessen
• Gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit mehreren IT-Anwendungen
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift